Trong quá trình thực hiện M&A, rà soát nội bộ hoặc chuẩn bị các giao dịch thương mại lớn, việc thẩm định pháp lý đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp nhận diện rõ các rủi ro và mức độ tuân thủ pháp luật.
Bài viết dưới đây VDPC sẽ phân tích chi tiết theo các quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý: Điều 26, 27, 30 Luật Đầu tư 2025
1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Cơ quan cấp/nộp: Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh
a. Điều kiện áp dụng: Bên nhận chuyển nhượng là
- Nhà đầu tư nước ngoài
- Tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế (có NĐT nước ngoài nắm trên 50% vốn điều lệ) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
b. Trước khi thực hiện dự án cần phải xin cấp phép
2. Báo cáo hoạt động đầu tư
Cơ quan cấp/nộp :
- Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh
- UBND cấp tỉnh
a. Kiểm tra về việc thực hiện các hoạt động
- Kinh doanh
- Vốn đầu tư thực hiện dự án
- Lao động: Số lượng lao động,..
- Khoản tiền nộp Ngân sách nhà nước
- Xử lý và bảo vệ môi trường
- Các chỉ tiêu theo lĩnh vực hoạt động
b. Tài liệu chứng minh về hình thức báo cáo: Kiểm tra về nghĩa vụ nộp báo cáo trực tuyến qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
3. Bảo đảm dự án đầu tư (Bảo đảm DAĐT)
Lý do yêu cầu cấp: Kiểm tra về nghĩa vụ đảm bảo hình thức thực hiện bảo đảm dự án đầu tư
- Hợp đồng ký quỹ
Cơ quan cấp/nộp : Chủ nhà máy và tổ chức tín dụng - Văn bản bảo lãnh ký quỹ
Cơ quan cấp/nộp: Chủ nhà máy và bên bảo lãnh - Văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện DAĐT
Cơ quan cấp/nộp: Bên nhận chuyển nhượng và Ban quản lý khu công nghiệp
4. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
Cần kiểm tra xem dự án đã hết thời hạn hoạt động hay chưa
Cách tính thời hạn hoạt động
- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu;
- Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất;
- Trường hợp nhà đầu tư đã có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm được bàn giao đất thì thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện của dự án đầu tư được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.
5. Các biên bản thanh tra, kiểm tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Cơ quan cấp/nộp:
- Thanh tra viên
- Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch – Đầu tư
Kiểm tra về
- Mức độ tuân thủ pháp luật của chủ đầu tư nhà máy mặc.
- Thực hiện nghĩa vụ nộp phạt
(Còn tiếp)
Kết luận
Việc thực hiện toàn diện quy trình thẩm định pháp lý lĩnh vực đầu tư là chiếc khiên bảo vệ doanh nghiệp khỏi các rủi ro pháp lý tiềm ẩn, đồng thời đảm bảo sự minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh và M&A.
Trên đây là Thẩm định pháp lý các lĩnh vực của doanh nghiệp: Phần 1 – Lĩnh vực đầu tư. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với VDPC để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất.
Trân trọng cảm ơn!
Zalo: 098.620.6959
Trên đây là nội dung tổng hợp, phân tích quy định pháp luật trên cơ sở góc nhìn của Nhà tư vấn mang tính chất tham khảo, nội dung này không áp dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào trên thực tế mà VDPC không chịu trách nhiệm với việc áp dụng của người đọc trên cơ sở các nội dung trên mà không thông qua tham vấn chuyên môn từ chuyên gia. Bạn đọc vui lòng liên hệ để được tư vấn chính xác cho trường hợp mình đang quan tâm. Trân trọng!
Xem thêm:
